MARTES 30 DE ABRIL DE 2013
   
  EL MARFIL
  En caso de DIAN otro aseguramiento
 



25-07-2011

En caso de DIAN otro aseguramiento






A petición de un fiscal de Lavado de Activos la Juez 67 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Luz Adriana Matamba Sepúlveda, una de las presuntas responsables en la defraudación a la Dian.
 

En la audiencia preliminar de imputación la Fiscalía le endilgó a Matamba Sepúlveda (contadora pública) cargos por estos delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, lavado de activos, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.

Matamba Sepúlveda quien no acepto los cargos que se le imputaron,  es la supuesta persona de confianza de Blahca Jazmín Becerra Segura, presumible cabeza de la red ilegal.
De acuerdo con lo establecido la nueva asegurada habría creado en un día cuatro empresas de papel de las simultáneamente era contadora y revisora fiscal.

Mediante tales esas empresas de fachada se efectuaban exportaciones ficticias de chatarra y cuero para solicitar a la Dian devolución de dineros por concepto del IVA.
 

Con esta persona, remitida al Buen Pastor por la jueza de garantías, se eleva a 14 la cifra de imputados y asegurados. 
 

fng.fiscalia.gov.co



 


 





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